海外投资移民多陷阱要注意政策变化

      今年年初，美国证监会起诉芝加哥会议中心项目方涉嫌欺诈一案，在移民领域掀起一场不小的波澜。250名主要来自中国的投资人不仅移民失败，而且面临不小的经济损失。业内人士认为，这起事件给近年来热度始终不减的中国移民潮适时地泼了一盆冷水，惨痛的教训给EB-5（美国移民局的投资移民项目，由议会在1990年创立，旨在通过创造外国投资者的投资和就业职位刺激美国经济的发展）投资人敲响了警钟，谨防投资移民陷阱。

      事件：投资移民遭欺诈受骗者主要来自中国

      春节期间，美国EB-5芝加哥会议中心项目方对250名主要来自中国的EB-5投资者形成诈骗的消息一经公布，在中美移民界引起轩然大波。

     根据美国证券交易委员会网站通告：北京时间2月11日上午消息，美国证券交易委员会（SEC）在其网站上宣布，居住在伊利诺伊州的一名商人及其两家公司已对部分寻求移民美国的海外投资者形成诈骗，目前已被叫停。美国证券交易委员会宣称，塞思（AnshooR.Sethi）创建了芝加哥会议中心（ACCC）与芝加哥洲际区域中心信托（IRCTC）两家公司，并向250多位主要来自中国的投资者卖出1.45亿美元股份并收取了1100万美元的手续费。

     起诉书称，被告以“刻意误导和虚假信息骗取了超过250名外国投资人的资金”，其私募招股书中的“项目价值评估为人为捏造”，资金保障“子虚乌有”，被告已经将“超过90%的管理费挥霍一空”，“1.45亿美元的投资款也面临被挪用的风险”。据了解，中国的移民中介公司对该项目进行了史无前例的推广，该项目的投资人以中国人为主。

     真相：他的家族“从未开发过一家酒店”

     此前，项目推广公司声称，芝加哥会议中心项目被州政府聘请第三方专业机构作出的五年后的保守估值将超过EB-5投资额的6倍，因此，以全部资产作为质押的该项目是最安全的EB-5项目。

     被中介机构天花乱坠的广告所掩盖的事实真相又是如何呢？该项目的所有者，现年28岁的塞思被神话成有三十多年经营酒店开发生意的家族，但根据《科恩房地产日报》2009年1月14日报道，他的家族“从未开发过一家酒店”。

     自2011年下半年起，作为芝加哥会议中心总裁，塞思在其中国中介公司的陪同下，频频亮相于中国各大媒体，计划从中国筹资2.5亿美元在奥黑尔国际机场附近兴建五家豪华酒店，并使投资人借此拿到绿卡。然而美国业内有不少资深移民分析师却对其计划的可行性深表怀疑，称该项目折射出EB-5投资移民的风险。此外，这个项目多次被中介标榜为政府项目，事实上美国当地政府多次与其切割，明确否认“政府代言”。

     原因：投资移民热引大批美国投资项目进入中国

     如此在美国投资移民界不被看好的项目，何以在中国被大肆宣传，并收获巨额投资呢？这就不得不提到近三年来，席卷全中国的投资移民热了。

     据美国国务院发布的数据，2010年，中国大陆投资移民申请人共有772件获得移民签证，占2010年美国投资移民签证发放总量的40.9%，第二位的韩国百分比仅为15.6%。

     根据美国移民局公布的数据，2011年，该国投资移民申请总共为3463件，其中，来自中国大陆的申请人达2408件，占总申请的69.5%，为美国提供了12亿美元投资。

     2012年提交美国的投资移民案总数为7641件，其中，来自中国大陆的申请为6124件，占总申请的80%多，为美国提供了30多亿美元投资。

     正因为这样的强劲势头，美国的投资移民项目近年来纷纷进入中国市场。直到芝加哥会议中心的投资移民项目被提起证券欺诈诉讼，那些投资移民广告语言背后的真相和事实才逐步浮出水面。

     据《第一财经日报》记者对过去三年来在中国大力推销的美国投资移民项目进行排查发现，有些美国投资移民项目远非某些移民中介所介绍的那样“安全”、“可靠”。

     据了解，美国很可能即将实施投资移民的国家限制，即每年给中国提供有保障的700个名额，其余名额要在其他国家用不完时才能分配给中国。